Украина оштрафовала «дочку» Сбербанка на 3 млн долларов

Киев, 2 января. Национальный банк Украины оштрафовал дочернее предприятие Сбербанка на 94,73 млн гривен (3,3 млн долларов), обвинив предприятие в отмывании средств.

По версии финансового регулятора, «дочка» крупнейшего российского банка якобы совершала «масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц, содержащие признаки преступлений, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

Отметим, что НБУ также наложил штраф на «Райффайзен банк Аваль», «Первый украинский банк», «Банк Фамильный» и банк «Глобус».

Сбербанк уже довольно продолжительное время ищет покупателя, который смог бы приобрести украинские активы предприятия и при этом получил бы одобрение со стороны НБУ. Просто так закрыть дочернее предприятие Сбербанк не может, поскольку в этом случае он потеряет оборотные средства — украинские санкции запрещают выдачу финансовых средств российским банкам. 

Автор:
Антон Соколов

Источник: riafan.ru

Домашний очаг